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湖南法治報(bào)訊（通訊員 彭煜婷）隨著互聯(lián)網(wǎng)的迅速發(fā)展，各類網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)為人們的生活帶來(lái)了諸多便利，然而，這也為一些不法分子提供了可乘之機(jī)。

近日，永定區(qū)人民法院審理了一起利用虛假貨拉拉訂單轉(zhuǎn)移犯罪所得的案件。

基本案情

2024年12月至2025年1月期間，張某、楊某二人多次在貨拉拉平臺(tái)發(fā)起虛假訂單，誘騙司機(jī)提供個(gè)人身份及銀行卡信息，用于接收詐騙所得資金，并要求司機(jī)取現(xiàn)。張某根據(jù)指示從司機(jī)手中取走現(xiàn)金，扣除報(bào)酬后放置于指定地點(diǎn)。楊某則負(fù)責(zé)駕駛車輛協(xié)助張某完成資金轉(zhuǎn)移。兩人多次實(shí)施此類行為，涉及多起詐騙資金的轉(zhuǎn)移。

法院判決

法院審查了公訴機(jī)關(guān)提交的銀行流水、聊天記錄、被告人供述等大量證據(jù)，確認(rèn)了被告人張某、楊某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移的事實(shí)。其中，張某多次參與犯罪且涉及金額較大，情節(jié)嚴(yán)重;楊某雖參與犯罪，但起次要作用，情節(jié)相對(duì)較輕，故法院依法對(duì)二人分別適用減輕或從輕處罰，綜合犯罪情節(jié)、悔罪表現(xiàn)以及社會(huì)影響等因素，做出判決。

法院認(rèn)為，張某、楊某明知是犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條規(guī)定，結(jié)合兩人在共同犯罪中的作用、自首、坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰及退繳違法所得等情況，作出以下判決：被告人張某被判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣二千元;被告人楊某被判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一千元;對(duì)二人違法所得予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。一審判決后，張某、楊某均未提起上訴，現(xiàn)判決已生效。

法官提醒

被告人張某、楊某為謀取一時(shí)經(jīng)濟(jì)利益，明知是犯罪所得仍協(xié)助轉(zhuǎn)移，最終觸犯法律。這一案例告誡所有人：面對(duì)誘惑時(shí)必須堅(jiān)守法律底線，切勿因貪圖小利參與違法犯罪活動(dòng)，否則必將受到法律嚴(yán)懲。對(duì)于常年奔波的貨拉拉司機(jī)而言，常年奔波在城市大街小巷，可能因忙于生計(jì)而對(duì)各類詐騙手段缺乏及時(shí)、全面的了解。相關(guān)部門需進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)物流運(yùn)輸行業(yè)從業(yè)人員的反詐騙宣傳力度，通過(guò)通俗易懂的方式傳遞常見(jiàn)詐騙手段及典型案例，提高其警惕性和防范意識(shí)，避免因一時(shí)疏忽落入犯罪分子精心布置的陷阱。而貨拉拉平臺(tái)作為連接貨主與司機(jī)的紐帶，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)平臺(tái)訂單的監(jiān)管，完善身份驗(yàn)證機(jī)制。對(duì)于要求司機(jī)提供過(guò)多敏感信息的異常訂單，應(yīng)建立預(yù)警機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并阻止?jié)撛谠p騙風(fēng)險(xiǎn);同時(shí)，平臺(tái)要加強(qiáng)對(duì)司機(jī)的培訓(xùn)，引導(dǎo)其合法合規(guī)運(yùn)營(yíng)，增強(qiáng)自我保護(hù)意識(shí)，一旦發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)報(bào)警，形成打擊犯罪的合力。數(shù)字化時(shí)代犯罪手段雖不斷翻新，但法律威嚴(yán)不容挑釁。此案再次提醒我們每個(gè)人都應(yīng)增強(qiáng)法律意識(shí)，守住道德底線，方能共筑安全和諧的社會(huì)環(huán)境。

法條鏈接

《中華人民共和國(guó)刑法》

第三百一十二條 明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

作者：彭煜婷

責(zé)編：王輝

一審：曾金春

二審：伏志勇

三審：萬(wàn)朝暉

來(lái)源：湖南法治報(bào)