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湖南法治報(bào)訊(通訊員 張海波)隨著電子支付的普及，犯罪分子為快速洗錢(qián)，把從銀行取現(xiàn)、換虛擬幣的方式轉(zhuǎn)變?yōu)閺臒熅频?、副食店、金店等進(jìn)行大額套現(xiàn)，商家收款二維碼被犯罪團(tuán)伙盯上了。近日，衡陽(yáng)市南岳區(qū)人民法院依法審判一起商戶非法利用收款碼的掩飾、隱瞞犯罪所得罪案件。

2022年5月至2023年6月，李某(另案處理)為套現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)賺取的房費(fèi)，遂承諾被告人陳某按套現(xiàn)資金的1%作為手續(xù)費(fèi)，利用陳某超市收款碼套現(xiàn)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的資金。被告人陳某明知是犯罪所得，仍將其和親屬的收款碼提供給他人轉(zhuǎn)移犯罪所得資金134多萬(wàn)元。被告人陳某從中獲利1.34萬(wàn)元。

南岳法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人陳某明知犯罪所得，仍將自己和親屬的收款碼提供給他人進(jìn)行轉(zhuǎn)賬使用，并代為套現(xiàn)，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。綜合考慮全案犯罪事實(shí)及其具有自首、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，最終以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人陳某三年四個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。被告人陳某退繳的違法所得人民幣13 400元，依法上繳國(guó)庫(kù)。

近年來(lái)，支付寶、微信賬戶收款二維碼等支付方式，因其簡(jiǎn)單、安全、快速等特點(diǎn)，得到社會(huì)公眾廣泛使用。商家要謹(jǐn)慎接收訂單，拒絕來(lái)歷不明的貨款。廣大群眾更要引以為戒，不要因?yàn)橄夘^小利觸碰法律紅線，成為犯罪分子的幫兇，更不要為犯罪分子套現(xiàn)，不要因?yàn)橐稽c(diǎn)蠅頭小利，讓自己鋃鐺入獄。

作者：張海波

責(zé)編：王汝福

一審：曾金春

二審：伏志勇

三審：萬(wàn)朝暉

來(lái)源：湖南法治報(bào)