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湖南法治報(bào)訊（通訊員 曹麗立）近日，雨湖區(qū)人民法院對(duì)3起涉電信詐騙案件進(jìn)行集中宣判，9名被告人被判處刑罰。

入職緬甸詐騙公司 結(jié)伙偷越國境

2020年5月，劉某（已判決）和宋某（已判決）告知韓某（已判決）、馬某（已判決）、被告人倪某等人去緬甸某詐騙公司工作有錢賺并且報(bào)銷路費(fèi)后，韓某、倪某、馬某、劉某、宋某五人商量好偷渡出境事宜。被告人倪某等人在宋某的帶領(lǐng)下，從湘潭出發(fā)至西雙版納，通過爬山的方式偷渡至緬甸。倪某在緬甸一家電信詐騙公司工作三天左右后離開。2023年4月，被告人倪某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。

經(jīng)雨湖區(qū)人民法院審理認(rèn)為，被告人倪某違反我國國（邊）境管理法規(guī)，與他人結(jié)伙偷越國（邊）境，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成偷越國(邊)境罪。雨湖區(qū)人民法院依法判決被告人倪某犯偷越國（邊）境罪，判處拘役三個(gè)月，宣告緩刑四個(gè)月，并處罰金五千元。

充金融公司工作人員 騙取36名被害人手續(xù)費(fèi)

為牟取暴利，被告人馬某甲在上線的介紹下購買公民個(gè)人信息名單，租用虛假測(cè)額APP。2023年初至2024年1月期間，被告人馬某甲傳授被告人馬某乙、馬某丙、唐某、馬某丁等4人冒充銀行或第三方金融公司的工作人員，虛假代辦大額信用卡并收取手續(xù)費(fèi)的詐騙方法和話術(shù)，向馬某乙等4人出售公民個(gè)人信息和出租虛假測(cè)額APP，相互使用彼此收款碼收取詐騙資金，流竄至全國多個(gè)城市單獨(dú)或結(jié)伙實(shí)施詐騙。馬某甲等人購買個(gè)人信息后，電話聯(lián)系被害人并添加微信，上門謊稱能辦理大額信用卡，使用虛假測(cè)額APP騙取被害人信任。被害人掃描收款碼或現(xiàn)金支付相應(yīng)手續(xù)費(fèi)。自2024年1月，被告人馬某丁提供收款碼給馬某甲等人使用并收取每筆20元的好處費(fèi)。

經(jīng)查明，被告人馬某甲等5人在湖南詐騙被害人36名，其中馬某甲詐騙金額53370元，唐某詐騙金額19570元，馬某乙詐騙金額8940元，馬某丙詐騙金額8060元，馬某丁詐騙金額11700元。

雨湖區(qū)人民法院審理認(rèn)為，被告人馬某甲、唐某、馬某乙、馬某丙、馬某丁等5人行為均已構(gòu)成詐騙罪。綜合考慮各被告人的認(rèn)罪悔罪態(tài)度等量刑情節(jié)，法院依法對(duì)被告人馬某甲判處有期徒刑三年，并處罰金二萬元；對(duì)被告人唐某判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金一萬元；對(duì)被告人馬某判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金八千元；對(duì)被告人馬某丙判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金六千元；對(duì)被告人馬某丁判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金六千元；責(zé)令上述被告人依法向相關(guān)被害人退賠經(jīng)濟(jì)損失。

?購買手機(jī)是虛 轉(zhuǎn)移詐騙資金為實(shí)

2023年12月，被告人徐某、譚某、周某預(yù)謀以非法資金購買手機(jī)再出售的方式轉(zhuǎn)移犯罪所得。被告人徐某、周某準(zhǔn)備好保證金后，由徐某使用微信添加某通訊店老板的微信，提出以9200元的價(jià)格購買一臺(tái)蘋果手機(jī)，并謊稱微信賬號(hào)被限制轉(zhuǎn)賬，要求老板提供名下銀行卡卡號(hào)用于收款。徐某、譚某、周某將卡號(hào)告知上線并交付保證金7500元。該銀行卡收到被害人被詐騙資金10000元后，由譚某到店拿手機(jī)和800元現(xiàn)金，徐某、周某以8650元的價(jià)格將手機(jī)出售。

2024年1月，被告人徐某添加另一通訊店老板的微信，以20000元的價(jià)格購買兩臺(tái)蘋果手機(jī)。他將老板提供銀行卡卡號(hào)告知上線并支付15000元保證金后，該銀行卡收到被詐騙資金20000元。徐某拿到手機(jī)后以18700元出售。

經(jīng)查明，被告人徐某非法獲利7750元，被告人譚某非法獲利1500元，被告人周某非法獲利4000元。在案件審理過程中，被告人譚某退繳違法所得1500元，被告人周某退繳違法所得4000元.

雨湖區(qū)人民法院審理認(rèn)為，被告人徐某、譚某、周某明知是犯罪所得，仍提供幫助予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。綜合考慮各被告人的認(rèn)罪悔罪態(tài)度等量刑情節(jié)，雨湖區(qū)人民法院依法判決被告人徐某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金五千元；被告人譚某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役三個(gè)月，宣告緩刑六個(gè)月，并處罰金二千元；被告人周某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役三個(gè)月，宣告緩刑六個(gè)月，并處罰金二千元；對(duì)三名被告人的違法所得予以收繳，上繳國庫。

法官提醒

電信詐騙手段不斷翻新，讓人防不勝防。面對(duì)紛繁蕪雜的信息，我們必須仔細(xì)甄別，主動(dòng)對(duì)“灰色”地帶說不！不隨意提供個(gè)人信息及銀行卡，切莫因貪圖蠅頭小利掉入不法分子的陷阱，更不要受高薪誘惑而墜入犯罪深淵。

責(zé)編：馬志軍

一審：馬志軍

二審：伏志勇

三審：萬朝暉

來源：湖南法治報(bào)